Investigación de Lavado de Activos

Lavado de Activos: Generalidades y Acciones Internacionales

Aspectos Criminológicos del Lavado de Activos

Las Entidades Financieras y la Prevención del Lavado de Activos

Señales de Alerta y Métodos del Lavado de Activos. el Oficial de Cumplimiento

Ley Patriótica de los Ee.uu. y Su Incidencia en la Banca Latinoamericana

Regulaciones de los Ee.uu. para el Control de Activos Extranjeros y Su Repercusión en la Banca Peruana

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional Sobre el Blanqueo de Capitales

El Delito de Lavado de Activos en la Legislación Peruana

Procedimientos para Determinar la Adquisición de Patrimonio Proveniente del Lavado de Activos